هر که را افزون خبر جانش فزون

نوشته هایی با برچسب "پولشویی"

بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی (FATF)

بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی (FATF)

تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران شده اند نیز منحصر به دولت فعلی نمی‌باشد. گروه اقدام مالی...

ادامه مطلب ...
حمله به‌دولت بخاطر قانون موردتأیید مجلس‌و‌شورای‌نگهبان؛ FATF چیست و میراث کیست؟

حمله به‌دولت بخاطر قانون موردتأیید مجلس‌و‌شورای‌نگهبان؛ FATF چیست و میراث کیست؟

«FATF لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم) با امضای احمدی‌نژاد به‌ عنوان رئیس دولت دهم سال ٨٩ تقدیم مجلس هشتم شد. بهمن‌ ٩٠ هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. ٢٢ اسفند ٩٠ شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت...

ادامه مطلب ...